Pakistano federalinė tyrimų agentūra sukūrė specialų kriptovaliutų tyrimo padalinį, kai šalis kuria platesnę skaitmeninio turto reguliavimo ir priežiūros sistemą.
Santrauka
- Pakistano FIA sukūrė specializuotą kriptovaliutų padalinį pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo byloms tirti.
- Pakistanui plečiant licencijuoto skaitmeninio turto priežiūrą, naujasis padalinys veiks kartu su PVARA.
- Pareigūnai taip pat nori, kad kibernetinių nusikaltimų ir kovos su narkotikais agentūros sukurtų specialias kriptovaliutų nusikaltimų tyrimų komandas.
Naujasis padalinys yra FIA Nacionaliniame valdymo ir kontrolės centre arba NC3 ir tirs įtariamą kriptovaliutų naudojimą pinigų plovimui, terorizmo finansavimui ir kitiems nusikaltimams, pranešė Dawn. Šiuo žingsniu baudžiamieji tyrimai atskiriami nuo Pakistano virtualaus turto reguliavimo tarnybos, kuri prižiūri šalies reguliuojamą skaitmeninio turto sektorių, darbo.
FIA kovos su terorizmu skyriaus direktorius Muhammadas Atharas Waheedas sakė, kad PVARA ir toliau yra atsakinga už skaitmeninio turto reguliavimą, o FIA daugiausia dėmesio skirs galimai nusikalstamai veiklai, susijusiai su kriptovaliutomis. Jis taip pat paragino Nacionalinę elektroninių nusikaltimų tyrimų agentūrą ir Kovos su narkotikais pajėgas sukurti panašias specialistų grupes, skirtas elektroniniams nusikaltimams ir su narkotikais susijusioms byloms, susijusioms su skaitmeniniu turtu, nagrinėti.
FIA kuria specialius pajėgumus kriptovaliutų tyrimams
Kriptovaliutų tyrimo komanda yra dalis platesnio FIA NC3 atnaujinimo. Komandų centras vienoje platformoje pateikia keletą tyrimo ir stebėjimo funkcijų. Tai apima kovos su pinigų plovimu komandas, sienų stebėjimą, žvalgybos koordinavimą, kibernetinį patruliavimą, tamsiojo interneto tyrimus ir bendradarbiavimą su Interpolu.
Pareigūnai teigė, kad ši sistema leidžia agentūrai koordinuoti bylas savo biuruose ir stebėti tyrimus realiu laiku. FIA taip pat pristato naujas taisykles, kuriomis siekiama atlikti užklausas per nustatytus terminus. Vienas pareigūnas sakė, kad agentūrai toliau plečiant savo tyrimo pajėgumus, „rengiama daug naujų dalykų“.
Agentūra ėmėsi veiksmų, kai vyriausybės ir teisėsaugos institucijos visame pasaulyje daugiau dėmesio skiria tam, kaip nusikaltėliai perkelia lėšas per skaitmeninį turtą. Daugeliu atvejų kriptovaliutų operacijos išlieka matomos viešose blokų grandinėse, tačiau tyrėjams dažnai reikia specialių įrankių ir mokymo, kad galėtų atsekti lėšas piniginėse, biržose, tiltuose ir įvairiuose tinkluose.
Pakistane naujasis FIA padalinys teisėsaugos institucijoms suteikia komandą, susitelkusią būtent į šį darbą. Tuo tarpu PVARA ir toliau vykdys licencijų išdavimą ir priežiūrą, o ne kriminalinius tyrimus. Tai sukuria atskirus rinkos reguliavimo ir teisėsaugos vaidmenis, kai Pakistanas kuria oficialią šifravimo sistemą.
Pakistanas plečia savo reguliuojamą skaitmeninio turto rinką
Paleidimas po kelis mėnesius trukusių Pakistano kriptovaliutų taisyklių pakeitimų. 2026 m. Virtualaus turto įstatymas nustatė, kad PVARA yra federalinė institucija, atsakinga už virtualaus turto paslaugų teikėjų, įskaitant biržas, saugotojus, brokerius ir žetonų išdavėjus, priežiūrą. Reguliavimo institucija taip pat rengia veiklos standartus įmonėms, siekiančioms aptarnauti vietinius vartotojus.
Kaip anksčiau pranešė crypto.news, Pakistano valstybinis bankas taip pat leido reguliuojamiems bankams balandžio mėnesį teikti sąskaitas PVARA licencijuotoms skaitmeninio turto įmonėms. Bankai privalo tikrinti licencijas, stebėti sąskaitas ir atskirti klientų lėšas nuo įmonės pinigų. Jie taip pat turi toliau laikytis kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu reikalavimų.
Bankų sprendimas buvo priimtas po ankstesnių Pakistano pastangų įtraukti tarptautines prekybos platformas į licencijuotą rinką. Kaip pranešta anksčiau, PVARA pakvietė pasaulines biržas ir kitus virtualaus turto paslaugų teikėjus teikti paraiškas dėl leidimo veikti šalyje. Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie atitikties įrašus, saugumo sistemas, finansinę informaciją ir vietinius verslo planus.
Šie reguliavimo žingsniai sukūrė oficialų maršrutą licencijuotai šifravimo veiklai, o FIA kuria įrankius įtariamiems nusikaltimams tirti. Abi sistemos atlieka skirtingas funkcijas: PVARA nustato ir vykdo taisykles registruotoms įmonėms, o teisėsauga tiria galimus baudžiamosios teisės pažeidimus.
Stabilios monetos ir Bitcoin tebėra Pakistano planų dalis
Pakistanas taip pat ištyrė platesnio masto „blockchain“ finansinių sistemų panaudojimo galimybes. Kaip pranešė crypto.news, vyriausybė sausio mėnesį pasirašė susitarimą su SC Financial Technologies, „World Liberty Financial“ filialu, dėl galimo USD1 stabilios monetos panaudojimo tarptautiniams mokėjimams.
Šalis taip pat aptarė planus dėl valstybės valdomo Bitcoin rezervo ir elektros pertekliaus panaudojimo Bitcoin kasybai ir dirbtinio intelekto duomenų centrams. Ankstesnėse politinėse diskusijose taip pat buvo kalbama apie bendradarbiavimą su tarptautinėmis kriptovaliutų įmonėmis, nes Pakistanas siekė įtraukti daugiau skaitmeninio turto veiklos į reguliuojamą sistemą.
Tačiau sparti sektoriaus plėtra taip pat atkreipė dėmesį į finansinių nusikaltimų kontrolę. Valstybės bankas reikalauja, kad reguliuojamos institucijos praneštų apie įtartiną veiklą pagal galiojančias kovos su pinigų plovimu taisykles, o naujasis FIA padalinys tirs atvejus, kai institucijos įtaria, kad skaitmeninis turtas prisidėjo prie nusikalstamos veiklos.
Todėl naujausias Pakistano žingsnis į besivystančią šifravimo sistemą prideda specialų teisėsaugos lygmenį. PVARA ir toliau prižiūrės licencijuotas įmones, o FIA specializuotas padalinys sutelks dėmesį į įtariamą nusikalstamą skaitmeninio turto naudojimą. Kitos federalinės agentūros taip pat galėtų įkurti savo į šifravimą orientuotas komandas, jei jos laikytųsi FIA kovos su terorizmu skyriaus direktoriaus rekomendacijų.
