Didžiosios Britanijos valdžia baigė didelę operaciją, kuria siekiama uždaryti kanalus, kuriuos turtingi asmenys naudoja siekdami išvengti su ja susijusių sankcijų. Rusijos invazija į Ukrainą. Po operacijos buvo suimti 128 žmonės ir konfiskuota maždaug 25 mln. maždaug 33 milijonai dolerių grynaisiais ir kriptovaliuta. Veiksmo mastas rodo, kaip agresyviai JK agentūros dabar siekia vengti sankcijų, kurios sumaišo organizuotą nusikalstamumą su geopolitiniais finansais.
Kaip vyko operacija
Nacionalinė nusikaltimų agentūra vadovavo tyrimui ir dirbo su partneriais JAV, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Airija.
Per šiuos jurisdikcijos, tyrėjai atsekė tai, ką jie apibūdino kaip a grynieji pinigai už kriptovaliutą tinklas, perkeltas neteisėtai pinigų per JK prieš jį stumiant į skaitmeninį turtą ir paskui režisūra šias lėšas Rusijai.
Sulaikytų asmenų skaičius siekė 128, o tai rodo tinklo dydį ir su juo susijusių žmonių skaičių įvairiose srityse vaidmenis.
Ką tyrėjai nustatė
Pareigūnai atskleidė sistemą, kai fiziniai pinigai iš prekybos narkotikais, ginklų veiklos ir su imigracija susiję nusikaltimai JK per kurjerį pakeitė savininkus. Tie pinigai buvo konvertuojami į kriptovaliutą ir pervedami į pinigines arba tarpininkus, susijusius su Rusijos gynybos, aviacijos ir kosmoso įmonėmis, ir technologijų sektoriuose.
Vienai tinklo daliai net pavyko saugus valdo Kirgizijos banką, kuris tapo žinomu centru sankcijų vengimas mokėjimų. Šis neprisijungus ir prisijungus naudojamos taktikos derinys padėjo tinklui nuslėpti didelius pinigų srautus, išlaikant veiklos ryšį su sankcionuotais interesais.
ATRASK: geriausios naujos kriptovaliutos investuoti 2025 m
Kodėl byla yra svarbi
Valdžia teigia, kad tai pavyzdys, kaip gatvės nusikalstamumas gali tiesiogiai susieti su aukšto lygio finansine veikla, kuri palaiko Rusijos interesus karo metu. The NCA direktoriaus pavaduotojas ekonominiams nusikaltimams apibūdino atvejį kaip tiesią liniją nuo JK vykdomo nusikalstamumo iki didelių pinigų judėjimų, kurie skatina Rusijos sankcionuotos pramonės šakos.
Konfiskuoto turto kiekis ir areštų skaičius leidžia manyti, kad tai buvo didelė ir organizuota operacija, o ne laisva asmenų kolekcija.
Vykstantys iššūkiai
Net ir sulaikius ir paėmus pinigus, pareigūnai pripažįsta, kad visą operacijos mastą sunku nustatyti. Šie tinklai priklauso nuo operacijų sluoksnių, sudėtingo maršruto parinkimo ir kriptovaliutos, kurios maskuoja tapatybę.
Jie išnaudoja grynųjų pinigų perdavimo ir kriptovaliutų konvertavimo taškų priežiūros spragas, todėl tai leidžia sujungti fizinius pinigus su skaitmeniniu turtu taip, kad jį būtų sunku stebėti. Norint aplenkti šias grupes, reikia bendradarbiauti tarp šalių ir nuolatinis atnaujinimas į įrankiai naudojamas sekti lėšų.
ATRASK: 2025 m. sprogs daugiau nei 20 kitų kriptovaliutų
Kas bus toliau
Kadangi operacija dabar yra vieša, tyrėjai tikisi, kad asmenys, dalyvaujantys šiomis schemomis, prisitaikys, perkeldami savo veiklą į kitus regionus, labiau pasikliaudami stabiliomis monetomis arba susirasdami naujų tarpininkų.. Reguliavimo institucijos ir teisėsaugos institucijos ruošiasi sugriežtinti grynųjų pinigų keitimo į kriptovaliutas taisykles ir tobulinti sistemos, skirtos tarpvalstybiniams skaitmeninio turto srautams sekti.
Šis atvejis taip pat siunčia aiškią žinią asmenims, kuriems taikomos sankcijos, kurie remiasi Vakarų finansiniais keliais, ir parodo, kad tie keliai siaurėja ir yra stebimas arčiau.
Susidorojimas žymi reikšmingą etapą, siekiant susieti gatvių nusikalstamumą, kriptovaliutų plovimą, ir pasaulinių sankcijų vykdymo. The kitas žingsniai apims dirbdamas kiek tinklo dalis išlikti aktyviems ir kaip išvengti panašių struktūrų vėl susidarymo.
ATRASTI: 2025 m. sprogs daugiau nei 20 kitų kriptovaliutų
Prisijunkite prie 99Bitcoins News Discord čia, kad gautumėte naujausius rinkos atnaujinimus
Key Takeaways
-
JK valdžios institucijos suėmė 128 žmones ir konfiskavo apie 25 milijonus svarų grynųjų ir kriptovaliutų per didelį sankcijų vengimo tyrimą.
-
Nacionalinė nusikaltimų agentūra bendradarbiavo su partneriais JAV, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Airijoje, siekdama atskleisti grynųjų pinigų kriptovaliutų tinklui, maitinančiam su Rusija susijusius subjektus.
-
Tyrėjai nustatė, kad pajamos iš prekybos narkotikais, ginklų veiklos ir imigracijos nusikaltimų buvo konvertuotos į kriptovaliutą ir nukreiptos į sektorius, kuriems taikomos sankcijos.
-
Tinklas naudojo kurjerius, fiktyvines bendroves ir net Kirgizijos banko kontrolę, kad perkeltų lėšas, vengdamas tradicinės priežiūros.
-
Pareigūnai tikisi, kad panašios grupės prisitaikys, o tai paskatins planus sugriežtinti grynųjų pinigų į kriptovaliutų biržas taisykles ir stiprinti tarpvalstybines sekimo priemones.
Kodėl galite pasitikėti 99 bitkoinais
Įkurta 2013 m., „99Bitcoin“ komandos nariai yra kriptovaliutų ekspertai nuo „Bitcoin“ pradžios.
90h+
Savaitinis tyrimas
100k+
Mėnesio skaitytojai
50+
Pagalbininkai ekspertai
2000+
Kripto projektai peržiūrėti
Stebėkite 99Bitcoins savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, kurios bus pateiktos tiesiai po ranka. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
