JK skyrė sankcijas kriptovaliutų rinkai „Xinbi“ ir Kambodžos „Nr. 8 Park“ sukčiavimui dėl 19,9 mlrd. USD sukčiavimo ir prekybos tinklo, įšaldant Londono turtą prieš birželio mėnesį įvyksiantį nelegalių finansų viršūnių susitikimą.
Santrauka
- JK skyrė sankcijas Xinbi – pirmajai šaliai, kuri tai padarė – po to, kai „Chainalysis“ duomenys parodė, kad 2021–2025 m. ji apdorojo daugiau nei 19,9 mlrd. USD neteisėtų sandorių.
- Sankcijos taip pat taikomos Kambodžos sukčių komplekso „Nr. 8 Park“ operatoriui, kuriame, kaip manoma, dirba iki 20 000 nelegaliai parduotų darbuotojų ir daugybė užšaldytų Londono nekilnojamojo turto.
- Šis veiksmas vyksta prieš JK birželio mėnesį vyksiantį nelegalių finansų viršūnių susitikimą, kuriame pareigūnai planuoja siekti didesnio tarptautinio koordinavimo prieš kriptovaliutų įgalintus sukčių tinklus.
JK vyriausybė kovo 26 d. sankcionavo Xinbi, kinų kalba veikiančią kriptovaliutų rinką, todėl ji pirmoji pasaulyje ėmėsi tokių veiksmų prieš platformą. Priemonės, apie kurias bendrai paskelbė Užsienio reikalų, Sandraugos ir plėtros biuras bei Vidaus reikalų ministerija, nukreiptos į tai, ką pareigūnai apibūdino kaip pagrindinį finansinį didelio masto sukčių ir prekybos žmonėmis operacijų ramstį Pietryčių Azijoje.
„Chainalysis“ duomenimis, 2021–2025 m. „Xinbi“ apdorojo daugiau nei 19,9 mlrd. USD operacijų. Platforma palengvino pinigų plovimą, nelicencijuotą nebiržinę kriptovaliutų prekybą ir pavogtų asmens duomenų pardavimą, taip pat tiekė ryšių infrastruktūrą, įskaitant palydovinio interneto įrangą, naudojamą sukčiavimo aukoms nukreipti. Crypto.news anksčiau pranešė apie Xinbi ryšį su platesne Telegram pagrindu veikiančia nusikalstamos rinkos ekosistema, kur ji veikė kartu su Haowang Guarantee – didžiausia kada nors užregistruota „darknet“ rinka.
Sankcijos apima ne tik Xinbi, bet ir Legend Innovation Co., Kambodžos komplekso Nr. 8 parko operatorių – sukčių centrą, kuriame, kaip manoma, dirba iki 20 000 nelegaliai parduotų darbuotojų, ir jos direktoriui Eang Soklimui. Paskirti asmenys taip pat yra susiję su „Prince Group“ finansiniu tinklu, kuriam praėjusiais metais JK ir JAV sankcionavo veiksmus, dėl kurių buvo įšaldomi ir areštuoti daugiau nei 1 mlrd. svarų sterlingų (1,3 mlrd. USD).
Londono nekilnojamasis turtas užšaldytas, infrastruktūra išardyta
Keletas Londono nekilnojamojo turto bus įšaldytas taikant naujas priemones, papildant anksčiau areštuotą JK turtą. Tie ankstesni užgrobimai apėmė 100 milijonų svarų sterlingų (133 milijonus dolerių) vertės biurų pastatą, du kelių milijonų svarų sterlingų dvarus ir sraigtasparnį. Pareigūnai teigia, kad naujausias veiksmas iš karto apribos prieigą prie tinklo naudojamų finansinių kanalų.
„Mūsų sankcijos šiandien siunčia aiškią žinią: neleisime britams tapti šių baisių sukčių aukomis ar toleruoti siaubingų žmogaus teisių pažeidimų šiuose sukčių centruose“, – oficialiame vyriausybės pranešime sakė Stephenas Doughty MP, JK valstybės ministras Europai, Šiaurės Amerikai ir užjūrio teritorijoms.
JK teigė, kad jos tikslas yra visiškai atskirti „Xinbi“ nuo teisėtos kriptovaliutų ekosistemos – nutraukiant jos galimybę apdoroti sandorius ir sugriauti finansinį pagrindą, leidžiantį sukčių tinklams įdarbinti, palaikyti ir slėpti savo veiklą.
Platesnis susidorojimas su kriptovaliuta įgalinta prekyba
Veiksmas vyksta visame pasaulyje kylant susirūpinimui dėl kriptovaliutų vaidmens finansuojant prekybą žmonėmis ir priverstinį darbą. 2026 m. vasario mėn. „Chainalysis“ ataskaitoje nustatyta, kad 2025 m. kriptovaliutų srautai į įtariamą prekybą žmonėmis išaugo 85 %, o su „Telegram“ susiję tinklai, kuriuose gausu stabilių monetų, veikė visoje Pietryčių Azijoje. Likus šešioms dienoms iki Xinbi sankcijų, FTB ir Tailando policija įšaldė 580 milijonų dolerių kriptovaliutų, susijusių su organizuotomis sukčių gaujomis, nukreiptomis į amerikiečius.
JK žingsnis yra dalis to, ką pareigūnai apibūdina kaip platesnę strategiją, nukreiptą ne tik į atskirus nusikaltėlius, bet ir į infrastruktūrą, kuria grindžiamas pasaulinis sukčiavimas. Valdžios institucijos teigė, kad Xinbi sankcijos bus įtrauktos į JK birželio mėnesį vyksiantį nelegalių finansų viršūnių susitikimą, kuriame planuojama paspartinti tarptautinį koordinavimą, kad būtų užkirstas kelias neteisėtų lėšų plovimui ir judėjimui per sienas.
Kaip pranešė „The Block“, sankcijos įsigaliojo iš karto nuo kovo 26 d.
