Dabar, apsiginklavusi „blockchain“ kriminalistika, o ne grynųjų pinigų portfeliais, JAV slaptoji tarnyba tyliai tampa vienu moderniausių kriptų kovos su nusikalstamumu pasaulyje.
Anot „Bloomberg“, jo pasaulinis tyrimo operacijų centras buvo užgrobtas beveik 400 milijonų dolerių skaitmeniniam turtui, kuris buvo įtrauktas į vieną šaltą piniginę, per operacijas, skirtas sukčiavimui, sukčiavimui ir turto prievartavimui.
Vienas naujausias atvejis iliustruoja besivystantį agentūros pasiekiamumą: po to, kai paauglys buvo išaiškintas už 600 USD, agentai kriptovaliutų atsekė per pinigų mulą Nigerijos nacionalinei, tariamai atsakingam už tūkstančius neteisėtų sandorių.
Agentūra, vadovaujama tyrimo analitiko Jamie Lam, specializuojasi skaitmeninių finansinių nusikaltimų naudojimosi programinės įrangos, šaukimų ir skaičiuoklių, o ne tradicinėmis teisėsaugos priemonėmis.
Komanda seka kriptovaliutų sukčiavimą per domenų registraciją, piniginės jungtis ir „blockchain“ analizę.
Romantikos sukčiai skatina daugumą kriptovaliutų nuostolių
Amerikiečiai pranešė apie 9,3 milijardo dolerių su kriptovaliutų sukčiavimais 2024 m., Tai sudaro daugiau nei pusę iš 16,6 milijardo dolerių bendrų interneto nusikaltimų nuostolių, apie kuriuos pranešta FTB. Vyresnės aukos patyrė didžiausių nuostolių – beveik 2,8 milijardo JAV dolerių, visų pirma dėl netikrų investicijų platformų.
Slaptosios tarnybos Kali Smithas, kuris vadovauja agentūros kriptovaliutų strategijai, surengė mokymo seminarus daugiau nei 60 šalių, kad padėtų vietos teisėsaugai atidengti skaitmeninius nusikaltimus.
„Kartais vos po savaitės trukmės treniruotės jie gali būti tokie:„ Oho, mes net neįsivaizdavome, kad tai vyksta mūsų šalyje “,-sakė Smithas per neseniai vykusią Bermudų treniruotę.
Naujausi atvejai rodo agentūros tyrimo galimybes. Aidaho paauglys sulaukė skonio reikalavimų, išsiųsdamas netinkamas nuotraukas internetu, prieš susisiekdamas su policija, sumokėjęs 600 USD.
Slaptosios tarnybos analitikai per „American Money Mule“ atsekė mokėjimus Nigerijos paso savininkui, kuris per beveik 6000 operacijų apdorojo 4,1 mln. USD.
Didžiosios Britanijos valdžia sulaikė įtariamą turto prievartautoją nusileidus Anglijoje, kur jis laukia ekstradicijos. Byla buvo susijusi su nusikaltimo rekonstravimu naudojant ekrano kopijas, kvitus ir „blockchain“ duomenų analizę. Tai taip pat pabrėžia, kaip skaitmeninis paslėpimas iš naujo apibrėžia šiuolaikinę teisėsaugą ir kaip internetinis išnaudojimas tapo milijardo dolerių vertės nusikaltimais.
Slaptosios tarnybos bendradarbiavimas su kriptovaliutų kompanijomis, skirtas pėdsakų analizei ir piniginės užšalimu. „Coinbase“ ir „Tether“ viešai pripažino pagalbinius tyrimus, kai vienas išieškojimas buvo 225 mln.
„Mes sekėme pinigus 160 metų“, – sakė Patrickas Freaney, agentūros Niujorko lauko biuro vadovas. „Šis mokymas yra tos misijos dalis“.
