JAV iždo departamentas ketvirtadienį sankcionavo „Funnull Technology Inc.“-Filipinų mieste įsikūrusią įmonę, tariamai didžiulio kibernetinio sukčiavimo tinklo, leidžiančio kriptovaliutų sukčiavimui, centre.
„Funnull“ kaltinamas teikdamas techninę infrastruktūrą šimtams tūkstančių svetainių, susijusių su vadinamosiomis „kiaulės mėsos“ sukčiavimais-sudėtingomis socialinės inžinerijos schemomis, kuriose sukčiai priima romantiškus ar finansinius partnerius, kad nukentėtų aukomis į netikras kriptovaliutų investicijas.
JAV aukos pranešė apie daugiau nei 200 mln. USD nuostolių, susijusių su funnull sujungtomis svetainėmis, o vidutinis individualus nuostolis viršija 150 000 USD. Iždo departamento duomenimis, jos administratorius, Kinijos nacionalinis Liu Lizhi, taip pat buvo sankcionuotas.
Iždo užsienio turto kontrolės įsakymas pagal vykdomuosius įsakymus 13694 ir 14144, išleistos sankcijos, buvo suderintos su FTB. Biuras išleidžia patarimą dėl kibernetinio saugumo patarimo, kad padėtų privataus sektoriaus partneriams nustatyti ir nuimti svetaines, susietas su „Funnull“ infrastruktūra.
„Šie veiksmai atspindi mūsų įsipareigojimą sutrikdyti tinklus, kurie galios kibernetiniai nusikaltimai ir tiksliniai amerikiečiai“, – sakė iždo sekretoriaus pavaduotojas Michaelas Faulkenderis.
Kriptovaliutų sukčiai ir sukčiavimas
Iždo pareigūnų teigimu, „Funnull“ įsigijo IP adresus dideliais „Cloud Service“ teikėjų IP adresais ir perpardavo juos sukčiams, kuriuose yra padirbtos investicinės platformos ir sukčiavimo svetainės. Jis taip pat panaudojo domenų generavimo algoritmus masiniam žiniatinklio adresams ir pateikė projektavimo šablonus, padedančius kibernetiniams nusikaltimams apsimesti teisėtomis finansinėmis paslaugomis.
Pranešama, kad 2024 m. „Funnull“ sugadino kodų saugyklą, kurią kūrėjai naudoja slapta pertvarkyti žiniatinklio srautą iš teisėtų svetainių į sukčiavimą ir azartinių lošimų platformas, kai kurios susietos su Kinijos pinigų plovimo operacijomis.
Tariamai Liu Lizhi valdė operacijas „Funnull“, įskaitant darbuotojus, kurie paskyrė domenus sukčiams ir palaikė infrastruktūrą, palaikančią sukčiavimą, sukčiavimą ir neteisėtus azartinius lošimus.
Iždo veiksmai įvyko po 2023 m. Rugsėjo mėn. Įspėjimo apie savo finansinių nusikaltimų vykdymo tinklą, įspėjantį apie kiaulių mėsos sukčiavimą ir jų ryšius su Pietryčių Azijos nusikaltimų grupėmis, kurios išnaudoja prekybos žmonėmis aukas, kad galėtų sukčiuoti.
